Según la Fiscalía General de la Nación, la compañía Fast Moda (propietaria de la marca Lili Pink) estaría involucrada en el lavado de activos por algo más de 730.000 millones de pesos, a través de importadores y empresas proveedoras de fachada y de papel, que simulaban operaciones de comercio exterior.
A través de la Delegada contra las Finanzas Criminales y sus direcciones especializadas y en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto un conglomerado empresarial que, con la fachada de una cadena de venta de ropa femenina, habría permitido el ingreso de recursos de origen ilícito y de contrabando al país.
Los elementos materiales probatorios indican que la organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación (lea también: https://apnnoticias.com/en-riesgo-consumo-de-derivados-lacteos-proyecto-de-resolucion-sobre-etiquetado-confunde-al-consumidor/).
Las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal.
Más de $1 billón en lavado de activos y enriquecimiento ilícito
En desarrollo de la investigación, una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con apoyo de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, ha documentado, entre otras conductas delictivas, el lavado de activos en cuantía de 730.000 millones de pesos y enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos (lea también: https://apnnoticias.com/fiscalia-embargo-bienes-por-65000-millones-a-auc/).
Además, las aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN) están avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones.
De igual manera, obtuvo ante un juez de control de garantías de Bogotá varias órdenes de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento, las cuales se encuentran en proceso de materialización y judicialización (lea también: https://www.contextoganadero.com/gremialidad/mas-de-65-000-litros-de-leche-llegan-a-regiones-vulnerables-de-colombia).
Bienes afectados
Producto de la labor articulada realizada, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, los cuales serán objeto de avalúo.
Las diligencias de ocupación se realizaron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene presencia.
Las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social, mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante jueces de la especialidad (lea también: https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/fedegan-y-estudiantes-de-areandina-estuvieron-en-hato-verde-para-vivir-en-el-terreno-la-ganaderia-sostenible).
Repuesta de Fast Moda
Ayer, a través de un comunicado de prensa, la compañía Fast Moda, propietaria de las marcas Lili Pink, Yoi y Lili Beauty, sostuvo que “actualmente atiende un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, el cual está siendo gestionado de manera directa y responsable por nuestro equipo”.
También expresó que “como parte de este proceso, se han adelantado algunas actuaciones formales por parte de las autoridades. Estamos trabajando de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal”.
La empresa hizo un llamado a la Fiscalía y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) “a proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacionales e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos” (lea también: https://apnnoticias.com/contraloria-detecta-precarias-c0ndiciones-en-pae/).
Agregó que “es fundamental salvaguardar ese legado y garantizar la estabilidad laboral de nuestros colaboradores, mientras avanzamos con responsabilidad en las instancias legales necesarias para recuperar su manejo”.
