La organización prometía visas laborales H-2B mediante documentos falsos, páginas web fraudulentas y suplantación de funcionarios estadounidenses. Tres capturas se realizaron en Medellín, donde operaba parte clave del esquema.
La coordinación entre autoridades de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Nicaragua y Colombia permitió desarticular una red criminal transnacional señalada de estafar a cientos de personas interesadas en obtener visas de trabajo hacia Estados Unidos.
En total, 19 personas fueron capturadas, tres de ellas en Medellín (Antioquia), donde operaban oficinas que simulaban ser dependencias oficiales del gobierno estadounidense.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la organización delinquía desde distintas ciudades del hemisferio, haciéndose pasar por funcionarios de entidades estadounidenses y ofreciendo trámites para obtener visas laborales H-2B, usadas para empleos temporales en sectores como hotelería, construcción y jardinería.
En Medellín, contaban con oficinas ubicadas en los barrios Robledo y Cabañas, donde disponían de infraestructura completa para la falsificación de documentos: una prensa con sello del Departamento de Estado de EE. UU., identificaciones gubernamentales falsas, tarjetas de seguridad social, tarjetas de residencia permanente y sellos oficiales adulterados. Todo estaba dispuesto para reforzar el engaño y hacer creer a las víctimas que estaban ante un proceso legítimo.
El fraude se complementaba con páginas web falsas que imitaban portales oficiales, donde los ciudadanos debían registrarse y entregar sus datos. Los estafadores exigían transferencias de entre 50.000 y 90.000 dólares hacia cuentas en ciudades como Miami, Houston, Boston y Chicago. Uno de los señalados receptores sería un supuesto abogado de inmigración que afirmaba trabajar para el gobierno estadounidense.
La magnitud del delito quedó en evidencia con la identificación de cerca de 700 víctimas en 15 países de Suramérica y el Caribe, defraudadas por un total de 2.5 millones de dólares, recursos que se habrían distribuido entre los miembros del entramado criminal. La Fiscalía continúa el rastreo del dinero que habría ingresado a Colombia.
Operación internacional
La acción conjunta de cuerpos de policía y fiscalías de los cinco países permitió ubicar a los presuntos responsables.
En Colombia fueron detenidos Danna Pamela Porras Marín, Andrés Giraldo Ospina y Edwin Alberto Correa David, quienes presuntamente creaban las páginas fraudulentas, contactaban a las víctimas y coordinaban la logística para el envío del dinero al extranjero. Todos son requeridos en extradición por la Corte del Distrito Sur de Florida, por delitos relacionados con fraude electrónico, lavado de dinero, fraude de visas, robo de identidad y fraude en contratación de mano de obra extranjera.
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron abundante material probatorio: documentos falsos de distintas agencias estadounidenses, 27 tarjetas de autorización de empleo, 21 tarjetas de beneficios, pasaportes, tarjetas de crédito, 19 cartas laborales falsas, 20 formatos de visa H-2B, dispositivos de almacenamiento y más de 28 millones de pesos en efectivo.
Las personas capturadas en Colombia quedaron a disposición de la Fiscalía, que iniciará los trámites de extradición correspondientes a través de la Dirección de Asuntos Internacionales.
