La banda importaba ilegalmente productos desde Estados Unidos y China para ocultar el origen de los recursos ilícitos. Los seis capturados deberán responder ante un juez de la República por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, asociación criminal y enriquecimiento ilícito.
Una sofisticada red de lavado de activos y que, habría logrado blanquear cerca de $570.000 millones fue desmantelada por las autoridades colombianas tras una investigación que reveló un complejo esquema de contrabando internacional.
La organización, conocida en el mundo criminal como ‘Los Óscares’, había montado un entramado de 23 empresas importadoras falsas, distribuidas estratégicamente entre Antioquia y Atlántico para camuflar sus actividades ilícitas.
El modus operandi de esta organización, según datos de la investigación, consistía en crear compañías de papel con representantes legales que no poseían los recursos necesarios para justificar las millonarias transacciones que manejaban.
Estos testaferros actuaban como contadores, secretarias y socios, mientras la verdadera operación consistía en introducir mercancías de contrabando desde mercados asiáticos y norteamericanos. El trabajo de campo de la Fiscalía también reveló que las empresas tenían una vida útil deliberadamente corta, lo que dificultaba el rastreo de las operaciones.
Sin embargo, el trabajo conjunto entre el CTI y el Ejército Nacional logró identificar el patrón criminal. Durante ocho operativos simultáneos, los investigadores incautaron equipos informáticos y tokens digitales que evidenciaron cómo la red ejecutaba las transferencias financieras.
Los seis capturados enfrentan cargos por lavado de activos, asociación criminal y enriquecimiento ilícito. Finalmente, desde el ente acusado señalaron que este caso expone las nuevas modalidades del crimen organizado, que combina métodos tradicionales de contrabando con herramientas tecnológicas modernas para blanquear capitales a gran escala.
